移民研究所

最近聊了很多和EB-5相关的细节，也提到了一些比较著名的贪腐案例，很多人留言说想多听听相关故事，那么我们就开一个系列，扒一扒那些我知道的EB5爆雷的案例。希望给大家一些警示，做好对各类风险的预判。同时，我们基于对项目历史的深入理解，也会帮助大家规避项目选择上的雷区，帮大家筛选出风险更低的好项目。

金额高达2.4亿美元的EB5诈骗案

今天想跟大家聊的是和中国投资者息息相关的“西雅图美国之路”，这个项目一度被视为西雅图地区近十年来涉案金额最大的一起案子，集资规模高达2.4亿美元，而且发起人居然还是个藏族人，名字叫洛桑达吉，我在网上找了很多信息，都没有查到这个人详细的个人经历。不过有一点可以确定的是，在西方所谓讲究“政治正确”的语境当中，藏族人这个身份有着天然的优势。我毕业的马里兰大学，就曾经邀请过达赖喇嘛做讲座，当时我们国内学生还抵制了很久，但是美国本土大家对他的印象却是自由斗士，国民偶像。这个认知差异是中美斗争的一部分，也是美国舆论宣传战的一部分。所以藏人洛桑在募资前，在西雅图当地社会中已经是小有名气了，每个人都对他好奇，每个人又都在谈论他，所以从某种程度上来说，这个身份天然给他和的项目带来了一定的曝光度。 

“西雅图美国之路”一共分两期

说回项目本身，“西雅图美国之路”一共分两期，第一期是个市场，洛桑达奇是完成了第一期市场项目的开发的，而且是按照商业计划书建造了同样的项目，没有material change。而区域中心的项目，只要完成开发，并且能提供账目开销的记录，就等于这一部分的就业已经创造完成了，用经济模型进行就业计算的基本知识我们就不过多赘述。然后呢，在项目第二期还没盖的时候，洛桑达奇就以资金挪用的罪名被起诉了。 

一部分募集款向被挪为私用

据报导，截止2015年案发时，洛桑募集了280名中国投资人的款项，一共2420万美元。一部分资金被他挪为私用，购置了一幢250万美元的豪宅，过上了奢侈的生活。不仅如此，他还用伪造的银行对账单，从私营银行和机构投资者那里获取了大额贷款。 资金侵占被披露之后，接下来肯定是冻结资金，这个时候一部分I-526已经批了，在等临时绿卡的客户，以及还在等待I-526批准的客户，他们看到新闻，肯定是最焦虑的。然而不幸的是，还是有相当一部分客户的I-526直接被拒了，他们甚至还不知道自己的资金进的是项目的第几期。而这个项目最后的处理办法是被打包给了另外一个开发商进行继续开发，2017年的时候这个方案已经实施了。项目发起人洛桑因犯有汇款欺诈罪和对联邦政府隐瞒信息罪，被判4年监禁加3年缓刑，并处罚款2400万美元。 

投资人是否有拿到绿止？

我当年在律所实习的时候看过不少SEC起诉EB-5的诉状，创业后也跟过不少和EB-5相关的项目方打交道，所以我知道被私人挪用的250万美元，和2425万美元的募集资金比起来不过九牛一毛。说句不那么正确的话，如果我是投资人，我知道项目方挪用了我的资金，并且项目还有一部分没有完成，一旦政府插手导致项目被迫中止或者项目进度严重拖延，绿卡是会有风险的，所以我是宁可他挪了我的钱也不想项目被判不合规，搞到最后项目黄了，绿卡也没了。大部分爆雷的EB5项目，都有举报人，分析举报人的立场也是一个很有趣的角度。不过洛桑案里，举报人是谁，我还没深入研究，如果有知道的观众，欢迎留言一起聊聊。 以上就是“西雅图美国之路”这一案例的大致过程了，不知道大家看完有什么样的想法，欢迎在视频下方留言探讨。下期视频我们将会继续为大家带来另一起经典的EB-5诈骗案，感兴趣的朋友不要错过了。

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