麦读移民

2008年次贷危机后，EB5投资移民在全球范围得到大力推广。由于法律和监管的漏洞，涉及EB-5项目的诈骗案件愈加频繁地发生，这些情况都无形中增加了投资移民的风险性。2022年3月11日，EB5新政出台，EB5又重新回到大众视野，投资移民的诈骗也会重出江湖。建议大家擦亮眼睛，提前咨询专业的意见，以防上当。本文麦克斯出国就美国EB5投资移民项目骗局为大家分析。 

一、哪些EB5投资项目出问题？ 

1、堪萨斯州乙醇厂诈骗案，募资1150万美元，投资人23人； 

2、路凯国际集团石油和天然气项目欺诈案，募资800万美元，投资人40名； 

3、USA now区域中心诈骗案，募资500万美元，投资人10人； 

4、旧金山区域中心投资移民诈骗案，募资1.15亿美元，投资人215名； 

5、加州投资移民基金会诈骗案，募资5千万美元，投资人130名； 

6、芝加哥会议中心诈骗案，募资1.58亿美元，投资人300名，诈骗主犯安苏塞斯被判监禁3年； 

7、华盛顿州“美国之路”投资移民诈骗案，募资1.25亿美元，投资人250名； 

8、EB5资产管理有限公司欺诈案,募资800万美元，投资人17名； 

9、Suncor Care Inc.投资移民诈骗案,募资2千万美元，投资人40名； 

10、美国佛蒙特州杰伊峰度假村(Jay Peak Resort)投资移民欺诈案，募资3.5亿美元，投资人700名； 

11、质子癌症治疗中心投资移民欺诈案，募资2700万美元，投资人50名； 

12、PDC Capital Group LLC投资移民欺诈案，募资7205万美元，投资人131名； 

13、AJN投资移民有限公司投资移民诈骗案，募资670万美元，投资人14名； 

14、国际航空港集团投资移民欺诈案，募资1450万美元，投资人29名； 

15、爱达荷州区域中心欺诈案，募资1.4亿美元，投资人280名； 

16、芝加哥养老院欺诈案，募资8900万美元，投资人226名； 

17、威斯康性州环保再生处理厂诈骗案，募资760万美元，投资人10名； 

18、美丽家园投资中心欺诈案，募资2250万美元，投资人45名； 

19、美国卡尔森公司诈骗案，募资3600万美元，36名EB-5投资人，69名L-1/EB1-C投资人； 

20、南大西洋区域中心诈骗案，募资4400万美元，投资人88名； 

21、金州区域中心诈骗案，募资5千万美元，投资人101名； 

22、皇冠区域中心诈骗案，募资4950万美元，投资人90名； 

23、金色加州区域中心欺诈案，募资4500万美元，投资人90名； 

24、万国置地洛杉矶棕榈泉项目投资移民诈骗案，募资2160万美元。 

二、为何有如此多的EB-5投资移民骗局？ 

以上所涉及的欺诈案，除了部分诈骗者已被定罪，甚至追究刑事责任，如金色加州区域中心案；有部分还在联邦法庭审理阶段。 

也并不是所有的案件从一开始就是欺诈，其中有部分是一开始就打着挂羊头卖狗肉，利用信息不对称来圈投资人的钱，从项目一开始时只圈地不动工，最后被投资人发觉了而告上法庭。 

也有部分项目是实际开始操作后，项目方的个别主办人捐款逃跑。 

更有一些项目，是项目主办人非法挪用公款用作私人用途，如购置产业，违反项目合约而被起诉。 

由此可见，所谓的欺诈也是多种多样，而导致这一恶果有一个很关键的原因：信息不对称。你对于项目启动方不了解，项目构架不了解，甚至很多投资人一开始听信了中介的传言直接投钱，从头到尾也没有来做过实地考察。 

一般的EB-5投资项目，本质上是不需要中介存在的。中介唯一的作用就是宣传，告诉你有这个项目，然后想尽办法让你投钱。碰上靠谱的中介还可以，但一旦碰上不靠谱的就糟糕了。甚至很多中介本身对于这个项目在大洋彼岸究竟如何操作的，也是一知半解的。 

现在经济陷入衰退期，全世界的形势都不好，任何人的钱都不是大风刮来的。在进行实际投资之前，建议咨询专业的意见，以避免一步错而步步错。 

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